发布日期：2024-07-20 05:52    点击次数：73

2024年6月12日，上海市东说念主民查看院发布《2023年度上海金融查看白皮书》。《白皮书》袒露，2023年上海金融犯罪案件和涉案东说念主数在高位驱动中继续呈现小幅下跌趋势，造孽集资犯罪占据金融犯罪七成比例，新式金融投资诈欺犯罪呈现诈欺名目和妙技的双重“升级”，主管证券市集犯罪成为证券犯罪的主要类型，要点本事财务作秀案件时有发生，外汇类和造孽支付结算类犯罪手法改进，利用“凭空币”跨境动荡财富风险隐患突显。

案件总量和涉案东说念主数保持高位，并继续呈现小幅下跌

2023年，上海查看机关共受理金融犯罪审查逮捕案件553件884东说念主，受理金融犯罪审查告状案件1043件1927东说念主，案件主要触及三类 19个罪名，包括龙套金融照管步骤类犯罪764件1306东说念主，金融诈欺类犯罪143件276东说念主，干扰市集步骤类犯罪136件345东说念主。 案件量和东说念主数继续呈现下跌趋势，案件数下跌14.37%，涉案东说念主数下跌6.64%。案件举座变化趋势与宇宙水平非常。

案件组成类型调度变化，不同罪名发案趋势互异较大

2023年，上海查看机关受理审查告状的金融犯罪案件共触及19个罪名，与2022年有计划，受理案件占前十的罪名发生变化，不同罪名呈现出不同的趋势特色。

造孽接管公众入款、集资诈欺等部分罪名变化幅度不大，总体以存量案件为主。主管证券、期货市集罪共7件18东说念主位列案件量第十。

金融诈欺类犯罪总体数目有所回升，集资诈欺罪、信用卡诈欺罪诀别较客岁增长17.54%、42.86%，贷款诈欺罪小幅下跌8.33%，下跌趋势小于举座金融犯罪。

因邻接多年开展刑事王法限度干系专项动作等原因，造孽谋略（金融业务）犯罪、保雕悍欺罪、妨害信用卡照管罪等部分罪名下跌趋势彰着。洗钱罪案件量回落28.57%。

案件呈现出以下特色：

特色之一：造孽集资案件略有飞腾，2023年上海市造孽集资类案件总量763件1300东说念主，在金融犯罪案件占比保持七成以上。借助私募机构奉行犯罪案件仍较多见，针对稀奇群体“量身定制”、追赶社会生涯热门的造孽集资步履仍有发生。

特色之二：新式金融投资诈欺呈现诈欺名目和妙技的双重“升级”，违规东说念主员利用名目稠密的金融家具和科技妙技等名目“加持” ，并主管市集、自买自卖妙技增大场所物价值，使得投资者甄别防护难度加多。

特色之三：主管证券市集犯罪成为走动型证券犯罪的主要类型，并购重组本事成为财务作秀发案要点限度，利用新三板等新市集犯罪彰着加多。

特色之四：外汇类和造孽支付结算类犯罪手法改进，利用“凭空币”跨境动荡财富风险隐患突显，参与犯罪的主体呈现各样化特征。

特色之五：针对普惠金融限度的贷款类犯罪频现，以造孽贷款中介为“要道”变成集合性作案。

特色之六：新式保障犯罪多与电商平台等新兴经济业态致密干系，保障行业犯罪风险与其他限度发生勾连。

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