发布日期：2024-09-27 04:50    点击次数：102

证券代码：300900      证券简称：广联航空        公告编号：2024-104 债券代码：123182      债券简称：广联转债               广联航空工业股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息表现的践诺着实、准确和完满，莫得失实 记录、误导性述说大撮要紧遗漏。   十分领导： 简称公司）股票已有朝上十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%，根 据《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可篡改公司债券召募 讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的干系章程，预测可能触发转股价钱向 下修正条件。如后续触发转股价钱修正条件，公司将阐发干系法律端正和《募 集讲明书》的章程实时履行审议神色和信息表现义务。   一、可篡改公司债券基本情况   经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023] 46 号 文”甘心注册，广联航空工业股份有限公司公树立行了 700 万张可篡改公司债券 （以下简称可转债），每张面值 100 元，刊行总和 70,000 万元。经深圳证券交 易所甘心，公司 70,000 万元可篡改公司债券于 2023 年 4 月 17 日起在深圳证券 交游所挂牌交游，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。   阐发《召募讲明书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之 日（2023年3月28日，T+4日）起满6个月后的第一个交游日起至可转债到期日止， 即2023年9月28日至2029年3月21日。   阐发干系法律、端正和《召募讲明书》的干系章程，“广联转债”自2023年9月   （1）公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《对于2021年适度性股票激发缠绵初度及预留授予第二 类适度性股票第一个包摄期包摄条件建设的议案》。公司总股本因本次包摄加多 月25日在巨潮资讯网表现的《对于2021年适度性股票激发缠绵初度及预留授予第 二类适度性股票第一个包摄期包摄效能暨股份上市的公告》（公告编号：2023-   阐发《召募讲明书》干系要求以及中国证监会对于可篡改公司债券刊行的有 关章程，公司可篡改公司债券转股价钱由32.32元/股诊疗为32.30元/股，诊疗后的 转股价钱于2023年5月23日（新增股份上市日）起成效。   （2）公司离别于2023年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届 监事会第十次会议，2023年5月16日召开了2022年年度推动大会，审议通过了 《2022年度利润分配预案》，向整体推动每10股派发2.00元（含税）。具体践诺 详见公司于2023年5月24日在巨潮资讯网表现的《2022年度权益分配实施公告》 （公告编号：2023-054）。   阐发《召募讲明书》干系要求以及中国证监会对于可篡改公司债券刊行的有 关章程，公司可篡改公司债券转股价钱由32.30元/股诊疗为32.10元/股，诊疗后的 转股价钱于2023年5月31日（除权除息日）起成效。   （3）公司于2023年8月10日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《对于不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过的次一 交游日起的六个月内（即2023年8月11日至2024年2月10日），如再次触发广联转 债转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件 的技巧从2024年2月11日重新起算，若再次触发广联转债转股价钱向下修正要求， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗广联转债转股价钱的向下修正权 利。    （4）公司于2024年3月8日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《对于拟不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过的 次一交游日起的六个月内（即2024年3月11日至2024年9月10日），如再次触发广 联转债转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正 条件的技巧从2024年9月11日重新起算，若再次触发广联转债转股价钱向下修正 要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗广联转债转股价钱的向下修 正权益。      （5）公司离别于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议、 第三届监事会第十五次会议，审议通过了《对于 2021 年适度性股票激发缠绵首 次及预留授予第二类适度性股票授予价钱诊疗选取二个包摄期包摄条件建设的 议案》，公司总股本因本次包摄加多 270,600 股，比拟包摄前总股本新增比例为      具体践诺详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网                                    （www.cninfo.com.cn） 表现的《对于 2021 年适度性股票激发缠绵初度及预留授予第二类适度性股票第 二个包摄期包摄效能暨股份上市的公告》（公告编号：2024-065）。      阐发《召募讲明书》干系要求以及中国证监会对于可篡改公司债券刊行的 干系章程，公司可转债转股价钱由 32.10 元/股诊疗为 32.08 元/股，诊疗后的转股 价钱将于 2024 年 6 月 14 日（新增股份上市日）起成效。具体践诺详见公司于 价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-066）。      （6）公司离别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事会第二 十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2023年年度推动大会，审议通过了 《2023年度利润分配预案》，向整体推动每10股派发现款股利1.00元（含税）， 向整体推动每10股送红股2股（含税），同期以本钱公积金向整体推动每10股转 增 2 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 17 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2023年度权益分配实施公告》                                    （公告编号：2024-068）。      阐发《召募讲明书》干系要求以及中国证监会对于可篡改公司债券刊行的 干系章程，公司可转债转股价钱由 32.08 元/股诊疗为 22.86 元/股，诊疗后的转股 价钱于 2024 年 6 月 25 日（除权除息日）起成效。具体践诺详见公司于 2024 年 整的公告》（公告编号：2024-069）。   适度本公告表现日，公司可转债现时转股价钱为 22.86 元/股。      二、可篡改公司债券转股价钱向下修正要求   阐发《召募讲明书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正要求如 下：   在本次刊行的可篡改公司债券存续技巧，当公司股票在职意邻接三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。上述决策须经出席推动大 会会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时， 捏有本次刊行的可篡改公司债券的推动应当秘籍。修正后的转股价钱应不低于本 次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的 较高者。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱调 整日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价臆测，在转股价钱诊疗日及之后的 交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价臆测。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息表现报刊及 互联网网站上刊登干系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技巧（如需） 等干系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），启动还原 转股苦求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且 在篡改股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱履行。      三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   自2024年9月11日至2024年9月26日，公司股票在邻接三十个交游日内已有超 过十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%。当公司股票在职意邻接三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时将触发“广 联转债”转股价钱向下修正要求，届时阐发《召募讲明书》中转股价钱向下修正 要求章程，公司董事会有权决定是否提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动 大会审议表决。   阐发《深圳证券交游所上市公司自律监管指导第15号——可篡改公司债券》 等干系章程，公司应当在预测触发转股价钱修正条件的5个交游日前实时表现提 示性公告。触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正 转股价钱，在次一交游日开市前表现修正派概不修正可转债转股价钱的领导性公 告，并按照召募讲明书大概重组论评话的商定实时履行后续审议神色和信息表现 义务。公司未按本款章程履行审议神色及信息表现义务的，视为本次不修正转股 价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“广联转债”的其他干系信息，请查阅公司于2023年3月20日 在中国证监会指定的创业板信息表现网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上 表现的《召募讲明书》全文。   敬请稠密投资者感性投资，严防投资风险。   特此公告。                             广联航空工业股份有限公司                                         董事会