发布日期：2025-03-01 04:44    点击次数：199

证券代码：601137        证券简称：博威合金             公告编号：临 2025-015 债券代码：113069        债券简称：博23转债                宁波博威合金材料股份有限公司               对于不提前赎回“博23转债”的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性申诉或者紧要遗漏，并对 其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律背负。    紧迫内容领导：     ? 自2024年12月26日至2025年2月11日27个交游日中，宁波博威合金材料股份有限 公司（以下简称“公司”）股票已有15个交游日收盘价不低于“博23转债”当期转股价钱 不特定对象刊行可妥洽公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）有条件赎回 条件的相干商定，公司董事会决定本次不期骗“博23转债”的提前赎回权柄，不提前赎 回“博23转债”。     ? 将来三个月内（即2025年2月12日至2025年5月11日），若“博23转债”再次触发 赎回条件，公司均不期骗提前赎回权柄。以2025年5月11日之后的首个交游日从头诡计， 若“博23转债”再次触发赎回条件，公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“博23转 债”的提前赎回权柄。    一、可转债刊行上市大约    经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2023〕2509 号”文核准，本公司于 2023 年 12 月 22 日公迷惑行了 1,700 万张可妥洽公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 170,000.00 万元。    经上海证券交游所自律监管决定书2024 7 号文同意，公司 170,000.00 万元可妥洽公 司债券于 2024 年 1 月 18 日起在上交所挂牌交游，债券简称“博 23 转债”，债券代码 “113069”。    本次刊行的可妥洽公司债券的期限为自愿行之日起五年，即自2023年12月22日至 五年1.8%。    阐明《召募讲解书》的商定，公司本次刊行的“博23转债”自2024年6月28日起可妥洽 为本公司股份，运转转股价钱为15.63元/股，最新转股价钱为15.18元/股，历次转股价钱 调整情况如下：   公司于2024年6月13日走漏了《2023年年度权益分配践诺公告》，每股派发红利0.45 元/股（含税），利润分配践诺完成后，“博23转债”的转股价钱由正本的15.63元/股调整为    二、可转债赎回条件与触发情况   （一）有条件赎回条件    阐明《召募讲解书》的商定，在本可转债转股期内，若是本公司股票在职意贯穿30 个交游日中至少有15个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债。    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头 不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按调整 前的转股价钱和收盘价钱诡计，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。    （二）赎回条件触发情况    自2024年12月26日至2025年2月11日27个交游日中，公司股票已有15个交游日收盘价 不低于“博23转债”当期转股价钱15.18元/股的130%（19.73元/股）。已触发“博23转债” 的有条件赎回条件。     三、公司不提前赎回“博23转债”的决定     公司于2025年2月11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《对于不提前赎回 “博23转债”的议案》。     王人集刻下市集情况及公司骨子情况，公司董事会决定本次不期骗“博23转债”的提 前赎回权柄，不提前赎回“博23转债”，将来三个月内（即2025年2月12日至2025年5月 次召开会议决定是否期骗“博23转债”的提前赎回权柄。     四、相干主体减握可转债情况     在本次“博23转债”赎回条件高兴前的六个月内（即2024年8月12日至2025年2月11 日），公司骨子截止东谈主、控股激动、握股5%以上激动、董事、监事、高等处分东谈主员交游 “博23转债”的情况如下：                     期初握极度量             期末握极度量                              时辰所有 时辰所有 序   债券握有    债券握有        占刊行               占刊行                              买入数目 卖出数目 握有 号    东谈主       东谈主身份   握有张数 总量比               总量比                               （张）  （张） 张数                         例（%）              例（%）     博威集团     有限公司             控股激动     博威亚太     有限公司               东谈主     宁波博威    控股激动     有限公司      东谈主             控股激动             东谈主、董事        所有          6,992,780   41.13      0 6,992,780   0   0     除以上情形外，公司其他相干主体在赎回条件高兴前的六个月内均未交游“博23转 债”。     截止本公告日，公司未收到骨子截止东谈主、控股激动、握股5%以上激动、董事、监事、 高等处分东谈主员在将来六个月内减握“博23转债”的筹算。如上述主体将来拟减握“博23 转债”，公司将督促其照章合规减握并实时履行信息走漏义务。   五、保荐东谈主核查主意   经核查，保荐东谈主觉得：公司本次不提前赎回“博23转债”相做事项照旧公司董事会 审议通过，履行了必要的决议表率，合适《证券刊行上市保荐业务处分主义》《可妥洽 公司债券处分主义》《上海证券交游所上市公司自律监管指点第12 号——可妥洽公司债 券》等关系法律法则的要求及《召募讲解书》的商定。保荐机构对公司本次不提前赎回 “博23转债”事项无异议。   特此公告。                        宁波博威合金材料股份有限公司                            董    事    会